Политика AML

Политика AML

Свежие статьи

24.09.2018
Компания Blockchain Bitfury выпустила уникальный продукт позволяющий совершать оплату криптовалютой за приобретенный товар в более упрощенном варианте, а также рост монеты XRP
21.09.2018
Компания  NIIT  разработала программу, основанную на блокчейн технологиях для авиационной индустрии, а в Британии хотят принять закон о регулировании крипторынка в стране
20.09.2018
В Палестине цифровая валюта для жителей стала как «спасательный круг», а южнокорейский оператор сотовой связи LG Uplus запускает новую систему платежей за границей, основанной на блокчейне
17.09.2018
В Литве прошел марафон, участники которого награждались криптовалютой, а в Бразилии футбольный клуб  Avai решил провести ICO и выпустить свою цифровую валюту AVAI
15.09.2018
Скоро появится автомобильная электростанция, которая будет принимать к оплате монету IOTA, а компания LaneAxis хочет помочь грузоперевозчикам стать автономными с помощью технологии блокчейн
Оставить отзыв
Вторник 14,2018

Все хорошо, если не одно "но" биткоины менял на гривны, отправил ночью, утром ожидал уже оплаты, но оплаты не было до 14-00, я уже начал переживать, писал в тех.поддержку, где ответа было ноль, потом написал им на эмайл и мне ответили в то же мгновение, ответили и отправили деньги. Все отлично, и предложили выгодное условие) В ту ночь оказалось что был аншлаг обменов, из-за этого произошла такая задержка, а так все ровно, меняйте.

Иван

Пятница 12,2018

Обміном задоволений, за пів години все відбулось як і мало бути. Дякую за гарний настрій!

Сергей

Понедельник 4,2017

Задоволений обміном. В вихідний день обмін тривав довше. Але після відправки повідомлення кошти поступили на рахунок.

Тарас

Четверг 24,2017

Всё отлично рекомендую!

Александр

Bitmonsters.net как сервис предоставления обмена электронных средств, берет на себя обязательства, по соблюдению законов о противодействии легализации средств, полученных не законным путем, любой другой деятельности, способствующей отмыванию денежных средств или финансирования террористической или преступной деятельности (в дальнейшем Политика AML).

Наша компания обязуется прилагать все возможные усилия для обнаружения субъектов, которые принимают усилия для использования нашего ресурса и наши учетные записи и услуги по обмену средств (Услуги) в каких-либо незаконных или мошеннических целях в любой юрисдикции. Администрация проводит регулярный мониторинг обменов для предотвращения использования Услуг Bitmonsters.net в целях отмывания денег.

Исходя из требований политики AML, нам необходимо обрабатывать информацию, подтверждающую личность клиента и операции, которые проводятся на сервисе. Администрация ресурса оставляет за собой право, запросить дополнительную информацию для подтверждения личности клиента на любом этапе использования Услуг.

Bitmonsters.net имеет также право уведомить соответствующие государственные и правоохранительные органы, о выявленных случаях незаконного обмена средств с признаками, противоречащими принципам политики AML. В соответствии с международным правом, администрация ресурса не обязана сообщать клиенту о уведомлении соответствующих государственных и иных заинтересованные органов о подозрительной деятельности Клиента и оставляет за собой право отказаться обработать транзакцию на любой стадии, где выявлены признаки отмывания денег или преступной деятельности.

Также мы можем запросить у клиента информацию в результате процесса проверки, в целях расследования, которое может быть связано с действиями клиента или другим пользователем, либо в результате случайной выборки для тестирования наших процессов. В последнем случае мы можем запросить у клиента информацию не в результате каких-либо сомнений, а просто предоставить сведения с указанием или без указания на то причин.